1200亿卢比的太阳能电池板以虚高价格进口，随后通过使用虚假买家名称的虚构交易，仅以850亿卢比在本地售出。这350亿卢比的差额证实了存在系统性的高报发票行为，其目的是在合法贸易的幌子下，为大规模资金汇往国外提供便利。
海关裁决征收局因这些公司进口假冒太阳能电池板货物，对其处以1110亿卢比的巨额罚款，还对个人处以4500万卢比的罚款。有关部门还在多个港口扣押了上述公司的327个被查封的太阳能电池板集装箱，并补充说，政府预计通过公开拍卖这些扣押货物可收回 15亿卢比。
据了解，这起案件引起了巴基斯坦政府最高层的关注，总理办公室已成立一个高级别调查委员会，旨在调查导致此类大规模欺诈行为发生的机构失职问题。调查范围涉及多个机构，包括银行、巴基斯坦证券交易委员会（SECP）、海关、国内税收署（IRS）、金融监控单位（FMU）以及执法机构。
这起案件成为巴基斯坦贸易监管机制的一个分水岭，对银行监管规定的系统性滥用以及虚构交易网络的构建，凸显了该国金融监控体系中存在的重大漏洞。888集团官网入口总理调查委员会的调查结果有望推动跨机构协作方面的重大改革，以应对基于贸易的金融犯罪。
